证券代码：601881     证券简称：中国银河     公告编号：2023-055

(资料图片仅供参考)

债券代码：113057     债券简称：中银转债

              中国银河证券股份有限公司

      第四届董事会第十九次会议（定期）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，

         并对其内容的真实性、

                  准确性和完整性承担个别及连带

责任。

京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦 M1919 会议室以现场和电话相结合的方式

召开第四届董事会第十九次会议（定期）。本次会议通知已于 2023 年 8 月 15

日以电子邮件方式发出。本次会议由陈亮董事长主持。本次会议应参加表决董事

议，书面委托陈亮董事长代为表决。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关

规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  会议形成如下决议：

  一、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2023 年半年度报告>

的议案》

  议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司 2023 年半

年度报告》。

  二、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司集团薪酬管理规定>

的议案》

  议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司董事、监事、高级管

理人员考核评价与薪酬管理办法>的议案》

  议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、通过《关于提请董事会审议合规总监 2022 年度考核结果的议案》

  议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此外，本次董事会听取了公司 2023 年上半年经营情况汇报、《中国银河证

券股份有限公司 2023 年上半年合规管理情况的报告》《关于 2023 年上半年度

公司技术业务用房项目进展情况的报告》《关于永续债发行相关事项的报告》。

  特此公告。

                         中国银河证券股份有限公司董事会

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